证券代码：688550     证券简称：瑞联新材          公告编号：2024-051           西安瑞联新材料股份有限公司   对于远隔公司向不特定对象刊行可调理公司债券               并猬缩苦求文献的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性证明 大略紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完竣性照章承担法律职守。   西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召 开第三届董事会 2024 年第二次临时会议、第三届监事会 2024 年第二次临时会议， 审议通过了《对于远隔公司向不特定对象刊行可调理公司债券并猬缩苦求文献的 议案》   ，决定远隔公司向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称“本次刊行”） 事项，并朝上海证券往复所（以下简称“上交所”）苦求猬缩相干苦求文献，现 将商酌事项公告如下：    一、本次刊行的基本情况   公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议以考取三届监事会 第九次会议，于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过 了对于公司向不特定对象刊行可调理公司债券有计算的相干议案。公司于 2023 年 第一次临时会议，审议通过了与本次刊行相干的议案。   公司于 2023 年 4 月 7 日收到上交所出具的《对于受理西安瑞联新材料股份 有限公司科创板上市公司刊行证券苦求的见告》                     （上证科审（再融资）                              〔2023〕83 号）  ，并于 2023 年 4 月 17 日收到上交所出具的《对于西安瑞联新材料股份有限 公司向不特定对象刊行可调理公司债券苦求文献的审核问询函》（上证科审（再 融资）〔2023〕96 号）。公司于 2023 年 6 月 3 日线路了审核问询函的复兴内容。   公司于 2023 年 7 月 13 日收到上交所出具的《对于西安瑞联新材料股份有限 公司向不特定对象刊行可调理公司债券的审核中情观点落实函》（上证科审（再 融资）〔2023〕174 号）。公司于 2023 年 10 月 23 日线路了落实函的复兴内容。   公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会 2023 年第五次临时会议、于 向不特定对象刊行可调理公司债券股东大会决议有用期的议案》《对于提请股东 大会蔓延授权董事会全权办理公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券相干 事宜有用期的议案》等与本次刊行相干的议案。   公司于 2024 年 1 月 20 日收到上交所出具的《对于西安瑞联新材料股份有限 公司向不特定对象刊行可调理公司债券的审核中情观点落实函》（上证科审（再 融资）〔2024〕10 号）。公司于 2024 年 1 月 24 日线路了落实函的复兴内容。 审议通过了公司向不特定对象刊行可调理公司债券的苦求事宜。    二、远隔本次刊行的原因   自苦求本次刊行以来，公司与中介机构积极有序鼓励相干责任。因公司主要 股东福清卓世恒立创业投资惩处中心（有限合资）、宁波国富永钰创业投资合资 企业（有限合资）        、刘晓春正在缱绻公司界限权变更及脱手向特定对象刊行 A 股 股票等相办事宜。经审慎论证分析，公司决定远隔本次刊行并朝上交所猬缩苦求 文献。    三、公司远隔本次刊行的审议门径   （一）董事会审议情况 通过了《对于远隔公司向不特定对象刊行可调理公司债券并猬缩苦求文献的议 案》  ，应承远隔本次刊行事项并朝上交所猬缩相干苦求文献。   阐述经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《对于提请股东大会授 权董事会偏执授权东说念主士办理本次向不特定对象刊行可调理公司债券相办事宜的 议案》以及经 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《对于提请股东大会蔓延 授权董事会全权办理公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券相办事宜有用 期的议案》的商酌授权，本次远隔事项无需提交公司股东大会审议。   （二）监事会审议情况 通过了《对于远隔公司向不特定对象刊行可调理公司债券并猬缩苦求文献的议 案》，应承远隔本次刊行事项并朝上交所猬缩相干苦求文献。   监事会以为：公司远隔本次向不特定对象刊行可调理公司债券并猬缩苦求文 件不会对公司简单出产霸术变成紧要不利影响，不存在毁伤公司及合座股东利 益，颠倒是中小股东利益的情形。合座监事一致应承该事项。   （三）孤立董事观点   孤立董事以为：公司远隔本次向不特定对象刊行可调理公司债券是基于公司 缱绻界限权变更及脱手向特定对象刊行 A 股股票等相办事宜的实质情况，经审 慎论证分析后作出的决定。公司已就上述事项本质了必要的审批门径，得当相干 法律王法及《公司要领》等相干要领。公司远隔本次刊行并猬缩苦求文献，不会 对公司出产霸术举止及握续富厚发展变成紧要不利影响，不存在毁伤公司及股东 利益，颠倒是中小股东利益的情形。总而言之，咱们一致应承《对于远隔公司向 不特定对象刊行可调理公司债券并猬缩苦求文献的议案》。   四、远隔本次刊行对公司的影响   当今公司出产霸术简单，公司远隔本次刊行并猬缩相干苦求文献不会对公司 简单业务霸术及握续富厚发展变成紧要不利影响，不存在毁伤公司及合座股东利 益，颠倒是中小股东利益的情形。   公司苦求猬缩本次刊行苦求文献尚需得到上交所的应承，公司将在收到上交 所的远隔审核见告后，实时本质信息线路义务。   特此公告。                        西安瑞联新材料股份有限公司董事会